Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Dagsorden til bestyrelsesmøde 8. november 2014

Mødet afholdes i Højbjerg. På dagsordenen er blandt andet behandling af budgetudspil for 2015 og drøftelse af oplæg om fremtidens internationale engagement.

Dagsorden

  1. Dagsorden og referat
  2. Generel mundtlig orientering fra generalsekretæren og vicegeneralsekretæren (herunder evt. spørgsmål til aktivitetsrapporter fra partnerteam og supporterteam)
  3. Bestyrelsens konstituering og arbejde
    a. Offentlighed omkring bestyrelsens arbejde
    b. Godkendelse af forretningsordener og kommissorier
    c. Udvalg (gennemgang og nedsættelse)
    – Repræsentantskab
    – Forretningsudvalg
    – Udvalg for års- og repræsentantskabs-møde og Mission Afrika Dag
    – Genbrugsudvalg
    – Kommunikationsudvalg
    – Historieudvalg
    – Frivillighedsudvalg
    – Brobygningsudvalg (AIT – MA)
    d. Repræsentationer
    e. Bestyrelsens rejser
    f. Jobbeskrivelse og aflønning af formand
  4. Ledelses- og økonomiteam – orientering
    a. Love – godkendelse hos SKAT (orientering om nye regler og forhandlinger sammen med ISOBRO og beslutning om videre forløb)
    b. PROKURA (godkendelse af prokura for det kommende år)
  5. Partnerteam og ICE
    a. Mission Afrikas internationale engagement i fremtiden
    b. Retningslinjer for innovationspulje
    c. AL’s studieprojekt (orientering om beslutning, projekt og indgåede aftaler
  6. Supporterteam
    a. Frivillighedsudvalg
    b. Års- og repræsentantskabsmøde: Evaluering
    c. Nekrologpolitik (orientering)
    d. Medlemskab af Bibelselskabets repræsentantskab (beslutning)
  7. Genbrugsteam
    a. Visionsdag
  8. Økonomi
    a. Aktuel status (orientering – drøftelse)
    b. Aktuel likviditet (orientering – drøftelse)
    c. Budget 2015
    d. Økonomipolitikker (”brainstorm” – opsamling af ideer til udarbejdelse af politikker. F.eks. ude / hjemme, likviditet, størrelse af overskud, prioritering på visionsmål, størrelse af DANIDA støtte mv.)
  9. Spørgehjørnet
  10. Kommende møder
  11. Evt.